Главная » 2012 Август 18 » Нацбанк разъяснил по каким документами банки должны идентифицировать физических лиц при открытии счетов
13:44 Нацбанк разъяснил по каким документами банки должны идентифицировать физических лиц при открытии счетов | |
Национальный банк в своём письме "Об определении перечня
документов, удостоверяющих личность" от 09.08.2012 N 18-311/4607-7991 рассмотрел вопрос относительно определения перечня документов,
удостоверяющих личность, на
основании которых банки обязаны осуществлять идентификацию физических лиц -
резидентов, при установлении деловых отношений, а именно при открытии
счетов.
Национальный банк рекомендует банкам в своих внутренних документах по вопросам осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями п. 1 ч. 11 ст. 9 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". Было отмечено, следующее: 1. официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который в соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Украины действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций; 2. для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта; 3. для идентификации физического лица - резидента, который не является гражданином Украины или является лицом без гражданства могут быть использованы также удостоверение беженца, вид на постоянное жительство, национальный паспорт иностранца с проставленной отметкой о получении вида по установленному МВД образцу. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |